【汇查查】新型骗局转走7个亿，交易新人要当心

“只需两个小时，就可以让你账户里的30万元变成50万元”这样的投资你动不动心？

近期辽宁大连警方就打掉了一个特大跨境电信诈骗团伙，涉案金额高达7亿多元。

两小时赚20万元

看似“躺赚”实则被骗280万元

2019年底，范某通过一个网络平台认识了一个自称是彩票公司的内部员工，能够带她投资赚钱。

范某在这名所谓的内部人员引导下，注册了一个叫乐彩网的博彩网站，并在声称是专业老师的指导下，开始赚钱。

范女士：他刚开始说你投100元就行，提现了120多元。我觉得挺好的，投得越来越多，一千、两千、五千。

让范女士最终决定大笔投入的原因是在一次博彩里，她两个小时就赚了20多万。

范女士：我投30万元，好像赚了50多万元。大概两个小时左右。

不仅如此，跟自己在一个微信群里的好友们，也频频分享赚得“盆满钵满”经历。之后，范女士的投入从一次几千到一次几十万，但总是输多赢少，最后一次在范女士投进100万之后，发现自己被对方拉黑了。

而此时，范女士已经投进去了280万。不仅如此，群内那些所谓的赚钱的宝妈们也根本联系不上，之后范女士选择了报警。

经过警方4个多月的循线追踪，查到范女士遇到的是一个组织分工明确的诈骗团伙，该团伙成员上百人，团伙组织层级严密、责任分工明确，以公司企业化运作为掩护，在境外设置诈骗窝点，对境内受害人疯狂实施诈骗，涉案金额高达7亿多元。

花了3万美金

最后只得到了空气

这样的骗局每天都在各行各业上演，一位台湾的曾女士更是惊呼：“花了3万只得到空气”。

被骗了钱的曾女士气愤难当，讽刺地指责平台：“这个平台好棒棒，花了那么多钱，赔的居多就算了，要领还领不出来哦！大家赶快远离此平台！”

曾女士曝光的这家平台名为East，宣称接受美国监管。而交易者都知道，美国的交易监管机构为NFA，受到其监管的都是一些老牌交易商。East未提供任何监管信息，只是欲盖弥彰，掩盖其无监管的事实。

做交易一般会遇到哪些坑？

如果你是真正的交易者，大概会经历这些坑：卡盘滑点，出入金麻烦，交易成本，服务器不稳定，过夜费等。经历过这些遭遇的人，都是交易老手，对于黑平台的套路可以一眼识破。

如果你是交易新人，你会经历的最大的坑，来自套牌监管的诈骗平台。全球知名投资者报警媒体数据显示，9月全球13地共产生163家黑平台平台，意味着平均每天有6家黑平台到市面上展开“捕猎”。

鉴于当前的形势，请大家选平台时注意查询平台资质，平台宣称的监管要谨慎核实。套牌平台极具隐匿性，交易新人很容易踩坑。建议大家遇到无法判定的平台，可先通过汇查查进行查询。