【汇查查】涉案金额近200万，9人充当诈骗分子帮凶被公诉

曾经，一心“搞钱”的深圳女孩被当成人间清醒的典范，“搞钱”能治愈一切“矫情”。

“搞钱”这件事也变得神圣，而无底线搞钱势必将会为以后的生活埋下隐患。

甘肃检察院发布起诉书显示，以张某为首的9人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被提起公诉，涉嫌金额近200万元。诈骗分子的帮凶再也不能摆出“事不关己”的姿态，沦为了阶下囚。

被公诉的9名人员明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行账号、支付宝账号并且操作账号内部分进出资金结算流转等支付结算帮助，被检察机关定义为：情节严重。

而从该案分享出来的众多的案例中，通过此方法洗钱的诈骗种类繁多，花样翻新。

虚假广告推介

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杨某在家中上网时，被人通过网络电商平台以“虚假广告推介”的方式实施诈骗，对方以缴纳推广金、提款账户冻结、银行卡有风险、修改银行卡信息为由，诱使杨某甲通过其手机银行向对方提供（张某等人名下）支付宝和银行账号转账14次，后发现被骗。

电商推广活动群

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广东省居民陈某加入了一个“**电商推广活动88群”，群管理员每天都会在群内推广电商返利活动，后其添加群管理员询问电商推广返利活动，对方称充值五次可免费获得**电商推广，陈某联系对方参加活动，对方以充值为由提供（张某等人名下）银行账号让其打款。打款4次后，又继续要求其打款，陈某发现自己被骗。

直播间带货

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浙江省居民刘某，在网上看直播时，直播间称可以帮其直播带货，并发送其一个群号让其添加，刘某添加后，群主发送一刷单链接并称需要在网址链接中注册充值，并提供（张某等人名下）银行账号，其按对方要求操作，并充值9次，后无法提现发现自己被骗。

交易平台赚取佣金

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江苏省居民被陌生人添加好友，对方以在创元交易平台挣取佣金为由，让其在该平台上进行充值，并提供（张某等人名下）银行账户，因充值后无法提现发现被骗。

受害者多为电商，诈骗分子以“推广”、“引流客户”、“学习操作刷单”、“直播带货”、“刷店铺信誉”、“赚取交易平台佣金”为由，添加被害人联系方式，引诱被害人转账汇款。而以张某为首的9人，提供了他们的银行和支付宝账号，为诈骗分子提供了便利。

跑分组织

随着警方加大对诈骗犯罪活动的打击力度，诈骗团伙开始分工明确，雇佣下线为其提供设备支持。洗钱行为还有专业的称呼：跑分，就是专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动搭建平台使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。

而这些充当“帮凶”的“设备维护工”和那些为了蝇头小利倒卖手机卡、银行卡等“四件套”的地下黑灰产从业者，其行为已沦为诈骗犯罪的共犯。

因为一时的贪念，将自己的银行账号和支付宝账号随意出租出售给他人，实际为诈骗分子提供了支持，等待他们的将是法律的严惩。

众所周知，通过交易确实能赚取到一定佣金，但前提必须通过正规平台交易，否则将落入黑平台设下的陷阱里。