多家世界级银行涉嫌洗钱 20年间转移了大量非法资金

银行机构在广大储户心中，一直是一个值得信赖的、可靠的依傍，很多人都觉得，把钱存入银行卡是目前最安全的存储方式，银行自身本具有权威，可万万没想到，竟有多家世界级银行涉嫌洗钱，在过去近20年间转移了大量非法资金。

洗钱可是重罪，这是毫无疑问的，不法分子试图将违法所得的收益，通过使用各种手段来将其合法化，包括隐瞒、掩饰等方式，这种行为多出现在毒品交易过程，也和恐怖活动、经济犯罪等重大犯罪案件有一定的关联，近日最令人震惊的新闻报道之一，莫过于多家世界级银行涉嫌洗钱！

美国时间9月20日，多家美媒体引述银行业者曝光的机密文件内容，文件显示，多家世界级银行涉嫌洗钱，它们在近20年间转移了大量非法资金，主要为恐怖分子及其他罪犯提供资金服务。文件中，被频繁提及的世界级银行包括摩根大通、德意志银行、渣打银行、汇丰控股和纽约梅隆银行，它们可都是大家耳熟能详的世界级银行啊！

根据文件信息，摩根大通等多家世界级银行涉嫌洗钱，其中，德意志银行涉案金额高达1.3万亿美元，摩根大通涉案金额达5140亿美元，渣打银行涉案金额达1661亿美元，该文件还揭露银行及个人转移赃款的具体交易细节，比如摩根大通让不明身份的公司转走了10亿美元，德意志银行涉嫌帮助不法分子洗钱等。